Punjab Unearths Rs 429 Crore GST Fraud Network; 62 Firms Identifiedਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 429 ਕਰੋੜ ਦੀ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼, 62 ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
Punjab's Taxation Department says it has uncovered a multi-state GST fraud network involving a taxable value of Rs 2,410.22 crore and alleged tax fraud of Rs 429.30 crore, with a Ludhiana transporter accused of being the linchpin.
Finance and Taxation Minister Harpal Singh Cheema announced the findings on Wednesday, October 14, 2026. The matter has been handed to police for a criminal investigation.
How was the GST fraud network caught?
According to Cheema, the thread was pulled on September 30, 2026, when a State Tax Officer from the State Intelligence and Preventive Unit (SIPU), Ludhiana, intercepted a vehicle carrying goods from Delhi to Punjab. The e-way bills and invoices showed supplies to three Punjab-based firms, but the named recipients denied placing any orders or buying the goods, the minister said.
Using data analytics and e-way bill records, the department then identified 62 interconnected firms across several states, 25 of them in Punjab. Cheema said the syndicate operated mainly during 2025-26 and 2026-27.
What is the FIR?
An FIR (No. 0185, dated October 13, 2026) has been registered at Police Station Division No. 4, Ludhiana, against the proprietor of a transport company and two associates, along with other accomplices, under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and Section 132 of the CGST Act, 2017, the minister said. These are allegations; no court finding has been reported.
Cheema alleged the transporter received fake invoices from other entities and filled Part-B of the e-way bills, which made the movement of goods look genuine.
What happens next?
The minister said the Taxation Department will scrutinise all linked beneficiary dealers, assess wrongly claimed input tax credit, and recover tax, interest and penalty. He warned that transporters and intermediaries who knowingly help in such fraud will also be held accountable, while saying honest taxpayers will be protected.
How big is the Rs 429 crore GST fraud in Punjab?
The department puts the suspected evasion at a taxable value of Rs 2,410.22 crore, leading to alleged GST fraud of Rs 429.30 crore.
How many firms are involved?
Sixty-two interconnected firms across multiple states have been identified, 25 of them in Punjab.
Which police station registered the case?
Police Station Division No. 4, Ludhiana, registered FIR No. 0185 on October 13, 2026.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,410.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਰਕਮ ਅਤੇ 429.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੜੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ?
ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (SIPU) ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ।
FIR ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 0185 ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਅਤੇ CGST ਐਕਟ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ; ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ-ਬੀ ਭਰ ਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਗ਼ਲਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 429 ਕਰੋੜ ਦੀ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ?
ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੱਕੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਰਕਮ 2,410.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 429.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੇਸ ਕਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ?
13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 0185 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Key facts
- Alleged GST fraud of Rs 429.30 crore on a taxable value of Rs 2,410.22 crore.
- 62 interconnected firms identified across states, 25 of them in Punjab.
- FIR No. 0185 registered on October 13, 2026 at Division No. 4 police station, Ludhiana.
- Probe began with a vehicle intercepted on September 30, 2026 by SIPU Ludhiana.